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理财经理巧识电信诈骗 中行挽回客户43万“买房钱”


发布日期:2019-09-17 08:34   来源:未知   阅读:

  近日,中行湖北自贸试验区武汉片区分行及时发现并制止一起电信诈骗,挽回客户经济损失43万元。

  当日中午,张女士来到中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行营业部,查询理财资金到账后,要求办理转账业务,欲转账43万元。由于资金较大,理财经理仔细询问其用途时却遭到客户回避,拒绝回答。当天下午王经理在厅堂巡视时,发现该客户一边打电话一边走到填单台前填写转账单。王经理随后过去进行填单指导,发现客户是要跨行转账43万元,收款方是某投资管理公司,这引起了王经理的警觉。在多番询问客户转账用途之后,客户表示该笔资金用于支付购房款。这加深了王经理的怀疑,根据他的银行工作经验,购房款一般采用刷卡的方式,就算是转账也是转入地产公司对公账户,而张女士填写的收款人却是投资管理公司,明显不符合常识。此时,张女士坚持此汇款没有问题。

  王经理结合在“平安中行”微信公众号学习的类似案例,判断客户遇到了一起电信诈骗,不停劝阻客户停止汇款,谨防上当受骗,同时将客户带到理财室,耐心的讲解现在电信诈骗的种种案例和方法。张女士最终意识到这是一场骗局,立即停止了汇款,避免了43万的经济损失,并对中行员工的敬业态度连连表示感谢,最后带着满意笑容离开银行。玄机诗论坛到时候我们再来现场一起盯周口丰田考斯特4S店地址- 热卖丰田中巴